В Milton Group разводили людей с помощью «инвестиционных» платежей

У роскошного киевского торгового центра «Мандарин-Плаза» рядами припаркованы люксовые авто, чьи владельцы охотно раскошеливаются в здешних ювелирных магазинах и бутиках модной одежды.

Но в невидимых покупателям офисах на верхних этажах центра под неусыпным взором вооруженной охраны и камер видеонаблюдения продают совсем другой товар.

Здесь, под светом люминесцентных ламп, многоязычная масса сотрудников колл-центра настойчиво предлагает клиентам со всего света воплотить мечту о быстром богатстве — инвестировать в криптовалюты или акции. Работодатель этих неуемных торговцев — компания Milton Group.

И вот теперь массив документов, собранный заявителем о коррупции — бывшим работником колл-центра, раскрывает схему таких аферистов: старомодное мошенничество с продажей по телефону фиктивных финансовых продуктов, но уже с опорой на возможности соцсетей, позволяющих оперировать глобально. Свои данные заявитель о коррупции передал шведской ежедневной газете Dagens Nyheter, которая поделилась ими с OCCRP.

Имея список людей (в нём больше тысячи имен), ставших мишенью «продавцов» из колл-центра, журналисты десятков СМИ из 21 страны поговорили более чем со 180 жертвами аферистов. Цепочка разрушенных человеческих жизней протянулась по всему миру — от заполярных районов Швеции и эквадорских лесов Амазонии через маленькие промышленные городки на Балканах до мегаполисов, таких как Лондон и Сидней.

Рассказы обманутых поразительно схожи. Многие связались с махинаторами из-за рекламы в Facebook, обещавшей огромную прибыль от инвестиций. Отправив свои контактные данные, люди оказывались под градом звонков с настойчивыми предложениями покупать. Обычно они делали небольшое «вложение» и быстро получали внушительную — но на деле фиктивную — прибыль. Однако попытки забрать всю сумму оканчивались ничем.

Up and Down — В Milton Group разводили людей с помощью "инвестиционных" платежей
Фото: Alexander Mahmoud/DNЭкран с графиком, который показывали одной из жертв Milton Group. График имитирует изменение котировок, при этом все колебания курса фиктивные.

Больше всего пострадали те, за кого брался «отдел поддержки» колл-центра, чьей задачей было любыми способами выкачать из клиентов максимум денег, не гнушаясь грубым психологическим давлением. На некоторых давили, заставляя брать огромные кредиты, или угрожали, используя письма якобы от британских финрегуляторов с требованием заплатить налоги. Иногда на связь выходили ненастоящие юристы и предлагали вернуть деньги — тоже не бесплатно. В самых вопиющих случаях «поддержка» Milton Group вынуждала клиентов устанавливать на личные компьютеры программы и могла потом удалённо их контролировать и похищать деньги. Некоторые в итоге потеряли больше двухсот тысяч долларов.

Жертвы аферистов, ослепленные обещаниями заоблачной прибыли и звучными иностранными именами и адресами, верили, что общаются с солидной инвестиционной компанией в Западной Европе. Они не подозревали, что на другом конце телефонной линии были по большей части молодые украинцы или осевшие в Киеве мигранты из Африки и с Ближнего Востока.

Некоторые обманутые сообщали о похищенных деньгах в полицию своих стран, но правоохранителям, как правило, не удавалось получить всю картину произошедшего. В отделах по борьбе с киберпреступностью во множестве стран, где наследил киевский колл-центр, включая Испанию и Италию, OCCRP и партнёрам Центра заявили, что знают об этом трансграничном мошенничестве. Однако, по их словам, жертвы часто не сообщают об обмане, а всю схему отследить сложно, так как требуется взаимодействие между правоохранителями из многих юрисдикций.

Новости
Теги
Джаба Иоселиани В кругу спикера Игоря Володина заявили об опасности Владимира Путина Любимчик губернатора Воробьева Асфан Вихарев бежал из страны Андрей Вихарев прячется в брянских лесах «Уралмаш» усилил позиции на Спецавтобазе. Активы МУПа получили новых руководителей Солнцевский полет Олега Бойко Клэр Споттисвуд гостиницы Киева Шигабутдинов Альберт Хозяйственный суд Киева Сумин Петр Оганесян Марат Невзлин Леонид Маркин Владимир Зарубин Дмитрий Белов Александр Сечина Марина вилов раків Київщина Алексей Вихарев. Зять основателя ОПС «Уралмаш» — как фанат Тинто Брасса? Еремин дмитрий александрович мкб вымогал. Янин Виктор Узун Владимир Любопытные факты из жизни бывшего управляющего делами президента Владимира Кожина   Павел Барбул Как отмывался нал: Генерал ФСБ Юрий Ансимов в эпицентре операции «Ландромат» и причем тут банкир Григорьев Александр Юрьевич? Дошли до края Кузнецов Артем Кветной Лев Каримов Токай